Dosya örnekleriyle çalışma modelimiz

Problem

Küçük kâr gösterildi, sonra çekim için vergi ve komisyon adıyla ek ödeme istendi.

TrustFlow Aksiyonu

Transfer hashleri, cüzdan adresleri, Telegram yazışmaları ve platform ekranları sınıflandırıldı; olay kronolojisi ve başvuru dosyası hazırlandı.

Problem

Para çekimi engellendi, "spread farkı", "vergi", "aktivasyon" gibi ek ödemeler istendi.

TrustFlow Aksiyonu

Dekontlar, sahte sözleşme, yatırım paneli ekranı ve WhatsApp görüşmeleri analiz edildi.

Problem

Fatura ve şirket bilgileri sonradan sahte çıktı; satıcı iletişimi kesti.

TrustFlow Aksiyonu

IBAN, hesap adı, fatura, e-posta ve ödeme açıklamaları sınıflandırıldı; iç kontrol önerileri eklendi.

Problem

Daha sonra ek ödeme tehdidi ve kimlik bilgilerini kullanma baskısı yapıldı.

TrustFlow Aksiyonu

Paylaşılan veri türleri listelendi; kimlik kötüye kullanım riski ve önlem adımları çıkarıldı.

Problem

MASAK onayı, dosya açma ve vergi bahanesiyle yeni para istendi.

TrustFlow Aksiyonu

Teklif metni, ödeme talebi ve kullanılan vaat dili risk açısından analiz edildi.

Problem

İlk sinyaller kârlı gösterildi; daha sonra "özel portföy yönetimi", "komisyon" ve "çekim onayı" bahanesiyle ek ödeme talep edildi.

TrustFlow Aksiyonu

Telegram kullanıcı adları, ödeme dekontları, sinyal paylaşım ekranları, grup davet bağlantıları ve para akışları kronolojik olarak ayrıştırıldı; sahte uzman profili ve ödeme zinciri dosyaya işlendi.

Problem

Süreç hızlı başlamadı; haftalarca güven kurulduktan sonra küçük yatırımlarla kazanç gösterildi ve büyük transfer için psikolojik baskı yapıldı.

TrustFlow Aksiyonu

Konuşma kronolojisi, güven inşa mesajları, sahte platform ekranları, kripto transfer hashleri ve cüzdan adresleri ayrı başlıklar altında raporlandı.

Problem

Platform iptal butonu göstermiyor, destek hattı cevap vermiyor ve işlem açıklamalarında farklı şirket isimleri kullanılıyordu.

TrustFlow Aksiyonu

Kart işlem tarihleri, provizyon kayıtları, üyelik ekranları, iptal denemeleri ve destek yazışmaları düzenlendi; ödeme itirazı için olay özeti çıkarıldı.

Problem

İlan fotoğrafları gerçek bir evden alınmıştı; sahte ev sahibi kimlik paylaşmış, ödeme sonrası iletişimi kesmişti.

TrustFlow Aksiyonu

İlan bağlantısı, konuşmalar, IBAN bilgisi, dekont, sahte kimlik görseli ve ilan görselleri sınıflandırıldı; olayın kapora dolandırıcılığı şablonu çıkarıldı.

Problem

E-posta zincirinde tedarikçi gibi görünen hesap kullanılmış, fatura PDF'i üzerindeki IBAN sonradan değiştirilmişti.

TrustFlow Aksiyonu

E-posta başlıkları, gönderici alan adı, fatura revizyonları, ödeme dekontu ve şirket içi onay akışı analiz edildi; iç kontrol zafiyetleri listelendi.

Problem

Dolandırıcılar işi "ödeme temsilciliği" gibi göstermişti; mağdur farkında olmadan para transfer zincirinde kullanılma riski taşıyordu.

TrustFlow Aksiyonu

İş ilanı, sözde sözleşme, gelen/çıkan banka hareketleri, iletişim kayıtları ve görev talimatları incelendi; mağdurun riskli pozisyonu açıklandı.

Problem

İmzalanan işlem normal transfer gibi görünmüyor; yetki/onay işlemiyle cüzdandaki varlıklar farklı adreslere taşınıyordu.

TrustFlow Aksiyonu

Cüzdan adresi, işlem hashleri, imzalanan izinler, sahte site domaini ve varlık çıkışları zincir üzerinde ön incelemeye alındı.

Problem

Mesajlar tanıdık bir kişiden geliyor gibi görünüyordu; hızlı karar baskısı ve aciliyet dili kullanılmıştı.

TrustFlow Aksiyonu

Mesaj ekran görüntüleri, gönderilen IBAN, ödeme dekontu, saat bilgileri ve hesap sahibinin gerçek beyanı dosyaya işlendi.

Problem

Kredi onayı için dosya masrafı, sigorta bedeli, vergi ve bloke kaldırma ücreti adı altında peş peşe ödemeler istendi.

TrustFlow Aksiyonu

Sahte kredi belgeleri, ödeme talimatları, IBAN bilgileri, görüşme kayıtları ve vaat metinleri incelendi; ek ödeme döngüsü raporlandı.

Problem

Site tasarımı güven verici hazırlanmıştı; işlem sonrası ek doğrulama ve hesap açma bedeli istenmişti.

TrustFlow Aksiyonu

Domain bilgisi, ödeme kanalı, dekontlar, e-posta onayları, sahte müşteri paneli ve destek yazışmaları sınıflandırıldı.

Problem

Mağdurdan dosya açma, mahkeme harcı, MASAK onayı ve vergi ödemesi gibi isimlerle yeni para talep edildi.

TrustFlow Aksiyonu

Kullanılan unvanlar, sahte belge görselleri, ödeme talepleri, telefon numaraları ve konuşma dili kırmızı bayrak analiziyle değerlendirildi.

Problem

Henüz büyük para kaybı oluşmamıştı ancak paylaşılan veriler kimlik kötüye kullanımı açısından risk taşıyordu.

TrustFlow Aksiyonu

Paylaşılan belge türleri, hangi platformlara gönderildiği, tarih/saat bilgileri ve olası kötüye kullanım senaryoları sınıflandırıldı; önlem listesi hazırlandı.